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20元外卖转账2万元,这类情况小心提防

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20元外卖转账2万元,这类情况小心提防

20元外卖转账2万元,这类情况小心提防

本文(běnwén)转自【东营公安】; 江阴市公安局要塞派出所(pàichūsuǒ)民警 其出于好意帮点外卖(wàimài)的“顾客” 自己的银行卡无法(wúfǎ)正常使用了 6月初,经营餐饮的邵女士(nǚshì)接到订餐电话,对方询问是否可以(yǐ)点(diǎn)外卖,得到肯定答复后便添加了邵女士微信好友,通过微信订购了2份“黄焖鸡”,支付了34元餐费(cānfèi),并以孩子在写作业不要打扰为由,告知邵女士将餐送到指定地点就行。 次日,邵女士又收到该顾客发来的订餐信息,但付款时却出现了(le)问题(wèntí),对方称自己的账户因近期给“大伯”转(zhuǎn)医药费金额过多,被限额了,并发来了一张与“大伯”的聊天截图。对方拜托(bàituō)邵女士帮忙转账给“大伯”,自己先转给邵女士19000元,再请邵女士扣除(kòuchú)72元餐费,将18928元转账给“大伯”。 转账后,对方称钱(chēngqián)不够,又让邵(shào)女士按之前的办法转账2万元。没过多久,对方想让邵女士进行第三次转账,并许以(xǔyǐ)200元的“辛苦费”。邵女士觉得不对劲,便质问对方,但对方一直不回消息。 这是最新的利用外卖订餐(dìngcān) 诱骗转账的电诈(diànzhà)“洗钱”手法 餐饮商家因轻信所谓的“顾客(gùkè)” 为诈骗分子转移资金提供(tígōng)帮助 导致银行卡被反诈部门监测(jiāncè)到异常 诈骗分子冒充顾客,以订餐或购买(gòumǎi)商品的名义添加商家微信,并指定将餐送到某小区,还(hái)特意叮嘱“不要敲门,放门口就行(jiùxíng)”,营造出一种“本地熟客”的假象,降低商家的警惕性。 取得信任后,骗子(piànzi)会以“家人(jiārén)做手术急需用钱”等理由,请求商家帮忙提供银行卡收款,也许还会承诺给予一定的“好处费”。 一旦商家同意并提供银行卡,骗子(piànzi)就会将涉案财物转入商家账户(zhànghù),再要求商家将钱转到指定账户。殊不知,这些钱都是诈骗所得,商家在(zài)不知不觉中成为洗钱的“帮凶”! 提高警惕!已有多起类似案件(ànjiàn)发生 近日,江阴市站西路某餐饮店商家(shāngjiā)(shāngjiā)接到订餐电话,对方添加商家微信后支付(zhīfù)餐费(cānfèi)58元,商家将餐送到了指定地点。当天下午,对方称因家人需要动手术,交易次数太多账户被冻结请商家帮忙转账,商家觉得有些可疑,便前往送餐点,发现外卖还无人来取,便报警求助。 近日,江阴市紫金(zǐjīn)路上的一家餐饮店接到订餐(dìngcān)电话,添加微信后收到餐费43元(yuán),商家将餐送到指定地点。第二天下午,对方又通过(tōngguò)微信订餐共计158元。随后,对方称银行卡无法转账,又以(yǐ)家人动手术为由,请商家帮忙转账13000元。在收到转账后,商家将餐费扣除的钱转账给指定账户。第三天上午,送餐地点门卫打来电话称餐一直未取,商家生疑,报警(bàojǐng)求助。 陌生客户要警惕:对于主动(zhǔdòng)添加微信的陌生客户,尤其是提出“代收款”等要求的,一定要提高警惕,核实对方身份(shēnfèn)。 转账汇款要谨慎:对于任何理由(rènhélǐyóu)的转账汇款要求,都要再三确认,切勿轻信他人(tārén),避免财产损失。保留(bǎoliú)证据早报警:银行卡异常转账行为会被反诈部门识别,可能造成无法正常使用。如遇(rúyù)异常情况,请立即拨打110报警,或向派出所咨询。
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